1、数字货币交易成为洗黑钱的新方式
新型的加密货币交易所允许用户进行匿名交易，使得洗黑钱变得更加便利。比如，美国的ShapeShift AG就是这样一家线上交易所，用户可以在该交易所上匿名将比特币兑换成警察无法追踪的其他加密货币。在过去两年，通过类似交易所进行洗钱的金额达到了近9000万美元，其中大部分交易超出了美国当局的执法范围。
2、交易所成为洗黑钱的重灾区
据调查发现，有8860万美元的赃款安全地通过46家交易所洗钱，而这可能只是犯罪活动的冰山一角。这些钱流向了各种各样的地方，很多罪犯的身份还不知晓，有的在逃，有的被捕。到目前为止，只有很小一部分赃款被追回，大约有不到200万美元，法院甚至没给出一个精确的数字。
3、金融犯罪让美国财政部束手无策
金融犯罪执法网络的官员Kevin OConnor表示，任何拥有美国用户的交易所都必须遵守规则。包括美国的Bittrex在内的其他交易所表示，他们都遵守了联邦的规定，并对资金来源进行核查，但华尔街日报还是在Bittrex发现了大约630万美元的非常明显的犯罪活动。
由此可见，洗黑钱的方式正在变得越来越难以监管，金融犯罪的严重性也让美国财政部束手无策。
