数字货币的匿名性使诈骗者更加大胆，他们选择了更复杂的方式将赃物转移出去，手法令人惊叹。
据区块链跟踪机构估计，BTC通过不受监管的加密金融服务中介清洗了约25亿美元的非法渠道。这些交易所不符合了解客户和反洗钱的法律，但这些不受监管的金融机构接受的洗钱比特币数量最多。
早在2017年7月，美国司法部就判断Vinnik参与了一起价值40亿美元的BTC洗钱案，随后Vinik所在的比特币交易所被美国监管机构罚款1.1亿美元。
此外，银行ATM服务和分散的加密金融服务中介机构也为用户提供了匿名交易加密货币的机会，其中许多服务难以跟踪。
许多数字货币爱好者总是喜欢抱怨集中的服务和腐败的监管机构，但如果他们遭受过欺诈或与数字货币相关的犯罪，他们就会知道，监管的最大优势是，他们被欺骗的资金更有可能被收回。
所以，如果你是一个数字货币爱好者，那么坚持在信誉良好的加密货币金融服务中介交易，你的账户 被劫持洗钱的概率要低得多。
那么罪犯是如何用数字货币洗钱的呢？
最常见的方法之一是混合货币，显然，。在重新安排所有金融之前，BTC混合货币将在多个钱包地址之间跳跃，然后删除非法获取的数字货币信息，最终地址通常出现在难以跟踪的黑暗网络中。这个过程也被称为滚动，许多在线供应商提供这种服务，当然，这种服务也是收费的。
值得注意的是，爱德媒体的研究表明，普通罪犯不太可能使用这种数字货币洗钱方法。人们常说匿名性是比特币和其他数字货币的特征之一，但为什么罪犯不使用它呢？
在这里，我们需要澄清匿名的概念，这意味着一个人的身份不能被知道。在比特币网络上，每个人的身份代表都是一串地址，这是合理的，不能跟踪真实的人。但事实表明，有些人仍然可以通过数字挖掘地址背后的身份。
例如，“门头沟85万起BTC盗窃案”发生后，门头沟客户之一的软件工程师通过跟踪被盗BTC资金流入，成功锁定了隐匿数年的犯罪分子。
鉴于BTC隐私保护不是很强，后来像门罗这样的隐私数字货币开始出现，为BTC提供了更好的隐私安全保护功能。
谁知道除了混币器之外的其他事故。这些领域的专家可能永远不会泄露他们的秘密。
虽然数字货币仍然是一项年轻的技术，但与传统货币相比，其市值相对较小。大多数人仍然用美元等法定货币赚钱。当涉及到洗钱和欺诈时，主流媒体可能会忽略几乎任何物品都可以用来洗钱和欺诈，而数字货币只是一种工具，一种交易媒体。如果我们只独立指责数字货币具有洗钱功能，或者概括，因为我们不能把婴儿和洗澡水一起倒掉，这不是一个明智的解决办法。
