如何确定虚拟货币交易平台诈骗?

法律分析:网络诈骗处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,特点是:一是网络化、“高大”。这种骗术主要通过网络或聊天工具进行交易收支资金。一些骗术包装“高”,以获得海外优质区块链项目的投资额度为由,声称可以代为投资。如果符合这一特点,很可能是欺诈——一旦客户被欺骗,资金可能会转移到海外,很难恢复损失。二是声称“只涨不跌”“高收益低风险”。一些骗局利用虚拟货币、共享经济等概念进行炒作,并邀请名人为其“平台”进行宣传,强调“货币价值只涨不跌”、“投资周期短、收益高、风险小”等,以各种噱头吸引顾客的注意。

法律依据:《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条 利用计算机实施金融欺诈、盗窃、贿赂、挪用公款、盗取国家机密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。第二百八十七条利用信息网络实施下列行为之一,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:(一)开设网站、通讯群聊,实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁品、管制品等违法犯罪活动;(二)发布制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁品、管制品或者其他违法犯罪数据的;(三)为实施诈骗等违法犯罪活动发布消息的。单位犯前款罪的,依照第一款的规定对单位处以罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处罚。单位犯前款罪的,对单位处以罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照第一款的规定处罚。有前两种行为,构成其他犯罪的,按照严厉处罚的规定处罚。第二百八十七条明知他人利用信息网络犯罪,为其犯罪提供互联网接入、主机托管、网络存储、通信等技术支持,或者提供广告、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,依照第一款的规定对单位处以罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处罚。前两种行为同时构成其他犯罪的,按照处罚较重的规定定罪处罚。

相关推荐