据悉,Nadeem Arjarwalla和Binance面临着严重指控,包括逃税、货币投机和洗钱等,涉案总金额高达3540万美元。尼日利亚国家安全顾问办公室已将案件移交给尼日利亚政府处理,而Nadeem Arjarwalla的合伙人Tigran Gambaryan也已被EFCC拘留。这起案件的背后涉及复杂的金融交易和国际刑事活动,对于金融市场和国际合作都具有重大影响。
在逃离尼日利亚拘留所后,币安高管NadeemArjarwalla被追踪到肯尼亚
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