除了传统的交易平台外,犯罪分子也广泛地利用去中心化金融服务、赌博网站、加密货币混洗器以及区块链跨链桥等渠道进行洗钱活动。然而,值得注意的是,随着监管力度的不断加强,各交易所也在加强对资金的审查,因此流入的可疑资金量已经显著下降,从曾经的接近20亿美元降至目前的每月约7.8亿美元。这表明监管措施对于遏制非法资金流入加密货币市场已经开始见效。
彭博社:1000亿美元加密货币非法流动“淹没”稳定货币和集中交易所
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除了传统的交易平台外,犯罪分子也广泛地利用去中心化金融服务、赌博网站、加密货币混洗器以及区块链跨链桥等渠道进行洗钱活动。然而,值得注意的是,随着监管力度的不断加强,各交易所也在加强对资金的审查,因此流入的可疑资金量已经显著下降,从曾经的接近20亿美元降至目前的每月约7.8亿美元。这表明监管措施对于遏制非法资金流入加密货币市场已经开始见效。