金融报告，欧洲银行管理局 (EBA) 今天，我们发布了所谓“旅游规则”的新指南，即转移资金和部分加密资产时需要附带的信息。该规则将有助于解决乱用这种转移进行洗钱和恐怖主义融资的问题。 本指南规定了资金或加密资产的转移应附加哪些信息，并列出了支付服务供应商（PSP）、中介PSP（IPSP）、加密资产服务供应商（CASP）和中介CASP（ICASP）需要采取的步骤来检验缺失或不完整的信息，以及如果资金转移或加密资产转移缺乏所需的信息，他们应该怎么做。 目标是在整个欧盟范围内建立一致有效的旅游规则，促使相关政府在必要时全面跟踪这些转移，以避免、发现或调查洗钱和恐怖主义融资。