消息来源：金色财经
安徽省五河县公安局斩断利用虚拟货币交易平台进行跑分洗钱犯罪活动的链条
2023 年 8 月 29 日，安徽省五河县公安局通过精准研判和迅速行动，成功捣毁了一个利用虚拟货币交易平台作为掩护，实则从事跑分洗钱犯罪活动的团伙，三名嫌疑人最终落入法网。
该跑分团伙利用公众对虚拟货币投资的模糊认识，借助虚拟货币交易平台的掩护，表面上进行着貌似合法的投资炒作，实际上却在从事非法的跑分洗钱活动。该团伙涉案金额高达数千万元，对金融秩序和社会安全构成了巨大威胁。
跑分团伙通过操纵高度隐蔽的跑分软件，利用银行账户或第三方支付平台，采用虚构交易、分散转移等手段，将非法所得的资金“洗清”，使其看似为合法收入。
目前，这三名犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施。
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