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据金色财经报道，近日，北京警方在侦办一起职务侵占案件时，发现涉案人员在短时间内将大量侵占资金集中转入某外籍华人境内账户。就此线索，北京市公安局经侦总队与东城分局协同作战，跨越全国多个省市，成功打掉一个利用虚拟币交易进行洗钱犯罪的地下钱庄团伙。目前，涉案的 4 名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪已被检察机关批准逮捕。
经查证，该团伙主要成员吕某早年取得外国国籍。在国外生活期间，他发现虚拟币交易可将境内人民币转移至境外并兑换为外币。随后，吕某与陈某等人合作，利用虚拟币交易平台，协助有资金转移意图的境内人员大量购买虚拟币，以此将资金转移至境外，涉案金额约 8 亿余元。此外，警方还查明该团伙曾为多起电信诈骗案件、职务侵占案等提供资金通道和转移涉案赃款的服务。
