摘要：澎湃新闻记者叶映荷5月14日，据彭博社报道，全球最大的加密货币交易所币安（BinanceHoldingsLtd不过，彭博社也提到，虽然美国司法部和国税局在调查币安潜在的刑事违法行为，但这些机构正在审查的具体内容无法确定，而且并非所有的调查都会导致对公司不法行为的指控。...
报纸记者 叶映荷
5月14日，据彭博社报道，世界上最大的加密货币交易所货币安全（Binance Holdings Ltd.）正在接受美国司法部和美国国家税务局关于违法活动的调查。据知情人士透露，调查洗钱和税务犯罪的美国官员已经向了解货币安全业务的个人寻找信息。
报道发布后，比特币市场一度短期下跌，BTC最低跌至47063.63美元。
对此，币安对澎湃新闻表示，币安一直重视合规，并与世界各地的监管部门和执法机关合作。币安一直在努力建立一个完善的合规计划，包括反洗钱原则和金融机构检测和处理异常活动的工具，并在协助世界各地的执法机构方面有良好的记录，包括美国。
据彭博社报道，币安发言人Jessica 朱在一份电子邮件声明中说：“我们非常认真地对待我们的法律义务，并通过合作与监管部门和执法机关联系。公司不会发布具体事项或查询帖子。”
然而，彭博社还提到，尽管美国司法部和国家税务局正在调查货币安全隐性的刑事违法行为，但这些机构正在审查的具体内容尚不确定，并非所有的调查都会导致对公司非法行为的指控。
币安成立于2017年，曾是中国三大数字货币交易所之一，另外两家分别是火币和OKEX。根据币安官网，（Binance）是区块链数字资产交易平台，提供BTC、ETH、EOS、BNB和其他主流的虚拟数字货币交易。由于中国的政策法规，2018年2月后，币安宣布退出中国市场，此后业务更多地面向海外。
据彭博社报道，2020年区块链取证公司Chainanlysis Inc.在调查中得出结论，在调查交易中，与犯罪行为相关的资金比其他任何加密交易所都多，公司的客户包括美国联邦机构。
这并不是硬币安第一次被监管机构调查。3月12日，据彭博社报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）正在调查货币安全是否允许美国人非法销售数字货币衍生品。除非提供这些产品的公司在商品期货交易委员会注册，否则禁止美国居民购买此类产品。
负责编辑：郑景昕
