据悉，美国商品期货交易委员会(CFTC)正在对最大的加密货币交易所币安进行调查，怀疑该交易所违反规定，允许美国人参与交易。这一消息使得比特币的价格一度跌破5.6万美元整数关口，币安发行的平台币BNB也因此大幅下跌。摘要：还有一种猜测是，币安等交易所的那些高达125倍杠杆的合约产品不符合CFTC的监管要求，而这些宽松的杠杆产品，恰是过去几年币安招徕大批交易者的原因。2017年7月24日，CFTC表示，已向纽约的比特币期权交易所LedgerX发放许可，允许其交易和结算比特币的衍生品合约。...
一名币安的前员工表示：“币安在美国当地没有牌照，就不能对美国人做生意，这与炒外汇、炒美股的那些公司也是一样的道理。” 还有一种猜测是，币安等交易所的那些高达125倍杠杆的合约产品不符合CFTC的监管要求，而这些宽松的杠杆产品，恰是过去几年币安招徕大批交易者的原因。
然而，短暂的下挫后，比特币等加密资产迅速反弹。自3月13日18时起，比特币价格显著拉升，直至13日20时30分，价格突破6万美元大关，随后价格一路飙升。截至北京时间3月14日16:00，一枚比特币价格达60659.7美元，最高达61680美元，市值超1.1万亿美元，24小时交易量突破600亿，增长9.42%。
币安遭美国监管调查的周五（3月12日），比特币未能延续此前的涨势，在接近历史高点的5.8万美元受挫，但当周依然录得超10%的涨幅。 冲高失败的原因是，有外媒报道称CFTC正对币安进行调查。据报道，CFTC将比特币和以太币等虚拟货币视为大宗商品，并对其期货和其他衍生品享有管辖权。该公司没有在CFTC注册，也就是说，无论交易所在哪里，只要美国人在加密平台上交易，加密平台都必须遵守严格的监管要求。但由于币安没有被指控有不当行为，调查可能不会导致任何执法行动。
对此，币安回应称，“会遵守有关规定”。并禁止美国居民访问其网站，并使用先进技术分析存款和取款，以寻找非法交易的迹象。
在境外市场，比特币等加密资产交易本身并不违法，但问题在于，从亚洲到欧美，各国对于加密资产的监管政策存在尺度不一、变化迅速的特点，这也提高了监管的难度。
币安注册于开曼群岛，最早于2017年在上海成立，之后随着中国收紧加密货币交易政策，该公司先后将总部迁至日本及马耳他。作为加密资产最主要的市场，美国自然是币安要开拓的主要目标。
交易平台若要在美国市场提供加密货币的衍生品交易服务，最关键就是获得CFTC颁发的牌照。其中，指定合约市场牌照（DCM）与衍生品清算组织牌照（DCO）为必备的两个基础牌照，取得此牌照后，交易平台才有资格向美国用户提供比特币的合约交易服务。但若涉及证券属性的ICO代币的合约交易，则仍需美国证监会（SEC）审批通过。
