摘要：在亚洲地区，新加坡金融监管机构周四表示，在币安控股（(BinanceHoldings）的母公司受到世界各国监管机构审查后，其将对币安在新加坡的子公司进行审查。日本金融厅（FSA）此前则签发了正式警告函，指出币安旗下的BinanceHoldingsLimited未在日本注册便经营数字资产的交易业务。...

世界上最大的数字货币交易所货币安全遭受了前所未有的控制和审查。

这背后是整个数字加密货币行业的全球监管规模正在收紧，监管的收紧将直接决定整个市场的成败。

01、全球监管“大围剿”

周五，当地时间，泰国证监会对货币安全提起刑事诉讼，控告币安在泰国经营数字货币业务，未取得营业执照。

泰国证监会表示，只有持牌企业才能在泰国提供与数字资产交易相关的服务，今年4月，发函警告货币安全，但没有收到任何回应。

开曼群岛监管机构开曼金融管理局（CIMA）周五早些时候宣布，正在调查货币安全及其附属机构是否在开曼群岛开展CIMA监管业务。

CIMA表示希望公众明白，尽管媒体称货币安是一家在开曼群岛注册的加密货币交易所公司，但货币安没有在CIMA注册，也没有获得CIMA授权，也没有CIMA授予的许可证，也没有CIMA控制。

这只是币安最近经历的全球监管审查的一小部分。

在亚洲，新加坡金融监管机构周四表示，在货币安全控股，（(Binance Holdings）总公司经世界各地监管部门审查后，将对新加坡货币子公司进行审查。

日本金融厅（FSA）此前正式发出警告函，指出币安旗下的Binance Holdings Limited未在日本注册就经营数字资产交易业务。2018年3月，币安因同样原因被警告。

在欧洲，英国市场金融行为监管局（FCA）6月25日在官网上表示，英国货币安控股公司Binance Markets不得在英国开展任何受FCA监管的金融业务，而且也不能向个人用户提供信贷业务。

在北美，钱安告诉企业账户持有人，安大略省将于6月26日开始被列入“有限司法管辖区”，该省客户被建议在今年12月31日前关闭交易账户。

针对币安的最新行动说明，交易所不能通过在其他司法管辖区经营来规避国家法律。投资者需要使用国家/地区许可的数字货币交易所，以防止资产冻结甚至被没收的风险。

02、全球数字加密货币控制尺度收紧

市场分析认为，各国的监管行动不仅仅是针对货币安全公司的单一行为。整个数字加密货币行业的监管规模正在收紧，这将直接决定整个市场的成败。

数字加密货币的支持者辩称，任何控制都违反了加密货币的分散化精神。

比特币的创造力在于，它将中间人、银行和政府排除在金融投资之外。各种监管措施可能会促使数字加密货币回到中间人的老路。

与此同时，数字加密货币也很难完全摆脱目前的分散系统。

但同意加强监管的人认为，如果国家颁布合理的加密法规，这显然可以帮助该行业。消费者对数字货币和加密货币交易的信心可能会鼓励更多的人购买和参与数字货币。

缺乏监管促使数字货币行业陷入洗钱和税收问题的监管纠纷。

以货币安全公司为例。去年9月，日本数字货币交易所Fisco在美国法院对货币安全提起诉讼，声称在Zaif（现已被Fisco收购）遭到黑客攻击，丢失6300万美元后，货币安全为黑客洗钱提供了便利。

Fisco在起诉书中表示，通过链上分析跟踪了一个比特币地址，黑客通过硬币安全清理了1451.7个BTC，硬币安全有能力冻结账户，阻止交易，但由于硬币安全缺乏行动，Zaif用户和交易所本身遭受了财务损失。

除了洗钱，稳定货币(Stablecoin)这是现阶段管控高度关注的问题。

稳定货币是一种价值稳定的资产虚拟货币，可以方便从一种加密货币到另一种加密货币的交易。

Frim咨询机构 Post Oak Timilabs创始人 Swanson表示，稳定货币是“寄生的”，它像非银行金融中介一样运作，提供类似于传统商业银行的服务，但不在通常的银行监管范围内。

指责人员说，Tether、USD Coin和DAI等稳定货币的增长对金融稳定构成了重大风险。一些与美元挂钩的代币不是由实际美元支持的，而是由风险较高的资产组合支持的。

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