摘要：抓获犯罪嫌疑人21人，扣押手机40余部，查获现金20余万元，查获USDT价值人民币100余万元。经依经审查，该犯罪集团帮助利用信息网络犯罪人员支付结算5480余万USDT，折合人民币约38亿余元。为了远离“帮信罪”，一定不要轻易将自己的银行卡物品借给他人使用，每个人都是自己的第一责任人。...
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近日，据央视新闻报道，山西省晋城市沁水县公安局近日成功破获一起用虚拟货币USDT洗钱的诈骗案。抓获犯罪嫌疑人21人，扣押手机40余部，查获现金20多万元，查获USDT价值100多万元。
经调查，自2021年10月以来，周通过建立USDT场外交易群，低价收购USDT，然后通过微信群和运营平台高价销售，协助利用信息网络犯罪分子在USDT和人民币之间支付结算，非法获利。经核实，犯罪团伙协助使用信息网络犯罪分子支付结算5480多万USDT，相当于约3.8亿元。
据警方介绍，所谓的“跑分”是一种“洗钱”技术，即使用自己的储蓄卡、POS机、微信或支付宝收款二维码、虚拟货币等账户为他人收款，然后转入指定账户赚取佣金。USDT 由于交易方便、匿名、价格稳定等特点，已成为虚拟货币运行平台的首选。截至目前，21名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。
今天，一起涉案流水4000亿元的网络赌博案也已告破。还涉及虚拟货币。网络赌博资金是黑钱的主要来源之一。
资料来源：平安湖北
如何远离“帮信罪”？
为了远离“帮信罪”，不要轻易将储蓄卡借给他人。每个人都是他的第一责任人。不要轻易将手机卡和储蓄卡转售给他人，以免造成刑事风险。
作为货币圈的个人投资者，在将USDT等数字货币换成人民币时应该注意什么？
由于中国的政策原因，自2017年9月4日起，中国禁止进行场内交易。目前，对于国内用户来说，只有场外交易才能购买和销售加密货币。
作为投资加密货币的普通投资者，他们不想无缘无故被冻卡，成为犯罪嫌疑人。一旦冻卡影响现金流，甚至会被拘留。这是一场噩梦。我们试图从根本上防止它是最好的政策。
如果你没有多少钱
- 朋友，同事之间的交易。
理论上，只有纳税资金是干净的资金，其中大部分只有三种类型：工资（包括股票股息）、投资收入和贸易资金。同事或朋友的大部分资金来源来自工资（股票股息）等，来源干净。
- 大型知名交易所选择有交易所认证的商家进行交易。
交易所认证的企业是相对高质量的企业。他们并不是说他们可以完全避免黑钱，但他们有一套过滤方法。例如，他们将使用资本池进行过滤。例如，金融基金池、信用卡基金池。将实现专用卡、进出隔离等。在这种情况下，转移给你的钱很可能不会有黑钱和冻结的风险。
如果你有更多的钱
海外收款
这条路线相对安全、干净、量大。OKCOIN等海外交易所支持场内交易，可从交易所出金。由于资金池的出现，交易所出来的资金必须是干净资金。OKCOIN的打款账户是Signature Bank，纽约的一家银行对数字货币很友好。对于有海外账户的用户(如香港账户、新加坡账户、美国账户等)。)，更方便。
今年6月1日，香港发布了《虚拟资产交易平台指南》，并开始接受加密货币交易平台申请许可证。我们期待着个人投资者在不久的将来通过香港账户方便地投资数字货币。
