摘要：文、图/羊城晚报全媒体记者张璐瑶近日，惠州公安机关成功打掉一个跨境网络赌博和利用USDT（泰达币）跑分平台非法经营的违法犯罪团伙，截至目前，共抓获犯罪嫌疑人巫某平（男，惠州市人）、曾某培（男，惠州市人）等77人，打掉网络赌博网站3个，查明涉案资金上亿元，查扣冻结涉赌资金200多万元。...
图/羊城晚报全媒体记者 张璐瑶
近日，惠州市公安部门成功打掉了一个跨境网上赌博和使用USDT（泰达币）运营平台非法经营的犯罪团伙。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人吴某平（男，惠州市人）、苏某培(男，惠州市人)等77人，做了3个网络赌博网站，查明涉案资金上亿元，查扣冻结涉赌资金200多万元。据了解，该案是国内首例利用USDT运营第四方支付平台的案件。
跨境赌博网站使用USDT跑分
“漂白”赌资
2020年4月初，惠州市公安部门在工作中发现，国内外一些社交群体大力推广USDT（泰达币）运行分平台APP赌博活动线索。惠州警方立即组织专案组进行立案调查。
专案组发现，以吴某平为首的犯罪团伙通过购买海外服务器，建立了“恒大贵宾俱乐部”、“俄罗斯娱乐城”、“意大利贵宾俱乐部”等3个赌博网站，设立了百家乐、分彩、北京跑车等赌博项目。
该团伙成员分工明确，网络赌博工作室负责推广赌博网站，吸引赌客，网站刷洗工作室负责使用USDT（泰达货币）运行分支平台，为海外网络赌博网站提供非法支付和结算服务。该团伙甚至被称为“中国最安全的第四方支付”。
警方缴获的涉案物品
什么叫“USDT“？什么是“跑分”？据专案民警介绍，USDT的中文名称是泰达币，是一家外国公司发行的区块链数字货币，1:1的比例以美元为导向。如果泰达币的货币价值稳定且匿名，犯罪分子将其作为“跑分”的渠道。
这种跑分方式已成为该团伙吸引赌客的一大“卖点”。
跑分平台吸引一批跑分人员注册会员，参与“漂白”赌资接单。跑分人员以人民币购买USDT币，并向平台提供充值码。多个充值码汇集成虚拟货币资金池，通过充值接口提供给海外赌博网站。
嫌疑人被“黑”后“创业”
从事多项黑灰业务
2020年6月8日，工作组得知该团伙将搬到海外，并于当天启动了网络收集行动。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人吴某平、苏某培等77人，制作网络赌博网站3个，破坏涉案工作室5个，其中控制跨境网络赌博工作室3个，网站刷单洗钱工作室2个。经核实，查明涉案资金数亿元，查获冻结涉赌资金200多万元。
警方缴获的涉案物品
警方发现，以吴某平为首的跨境赌博团伙分为三个网络赌博和两个运营平台工作室。
一是以唐某轩、吴某浪等人为主导的跑分平台工作室，共7人，主要负责推广跑分平台，为网络黑灰产品提供洗钱服务；
二是以秦某为首的跑分平台宣传工作室，共2人，主要协助吴某推广跑分平台，吸引客户，对接网络黑灰产品；
三是以苏某培为首的网络赌博工作室共有13人，主要负责协助吴某平推广网络赌博平台，吸引赌博客户，为他们提供赌博服务；
四是以朱为首的网络赌博工作室，共8人，主要负责协助吴推广网络赌博平台，吸引赌博客户，为其提供赌博服务；
第五，以钟某源为首的网络赌博工作室共有3人，主要负责协助吴某平推广网络赌博平台，吸引赌博客户，为他们提供赌博服务。
其中，嫌疑人吴某平曾在电信网络诈骗团伙“工作”，学到了一些技术。因为他赌博很好，声称自己被“黑”了100多万元，所以他自己“创业”，既是老板又是技术和营销。除了提供跨境在线赌博服务外，该团伙还从事洗钱、网络黑等黑灰色行业服务。
来源|羊城晚报·羊城派派
责编|陈倩
审签|魏丽园
见习生|李子媚
