虚拟货币交易

南昌警方抓获一个利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，涉案40多万元

经查，该团伙大部分人员是在网络求职过程中被“高额佣金”噱头诱导进入“跑分车队”，“跑分车队”内部分工明确：上线（境外诈骗分子）每天会在特定的社交软件里发布“卡农”的相关信息，接着便会指派专人与“卡农”见面对接，经过验卡后开始取现流程。...

洗钱涉案 2024-02-25 77

金色财经报道，今日（23日）最高人民检察院举行新闻发布会，最高人民检察院党组成员、副检察长葛晓燕表示，当前网络犯罪与新技术新业态相伴生，黑灰产业加速迭代升级。利用元宇宙、区块链、二元期货平台等为噱头的新型网络犯罪不断涌现，虚拟货币成为滋生和...

网络虚拟 2024-02-23 56

金色财经报道，Marathon Digital Holdings宣布推出Slipstream，一种直接的比特币交易提交服务，旨在简化大型或非标准比特币交易的确认。该公司在新闻稿中表示，Slipstream将使大型或“非标准”比特币交易的确认...

金色财经报道，据glassnode数据显示，今年迄今比特币在交易所的持有量持续下降，从1月1日到2月19日，交易所钱包中的比特币数量从235.6万枚BTC下降到231.4万枚BTC，为2018年4月以来的最低水平。...

金色财经报道，据大连证监局2月20日消息，大连证监局等七部门发布关于防范以“虚拟货币”“元宇宙”“财富分享”等名义进行非法集资的风险提示称，近段时间，部分不法分子以“虚拟货币”“元宇宙”等名义，打着“财富商机分享”的旗号，通过线上组建微信群...

金色财经报道，据英国《金融时报》报道，朝鲜黑客正在使用生成式人工智能在LinkedIn和其他平台上创建冒充招聘人员，然后进行诈骗和盗取虚拟货币为非法核武器计划获取资金。区块链分析公司Chinalysis副总裁ErinPlante表示，生成式...

币安将于2024年02月28日14:00（东八区时间）停止杠杆代币交易对的交易和申购服务，随后终止赎回服务并下架杠杆代币，具体时间线如下表所示：。金色财经报道，币安将于2024年04月03日14:00（东八区时间）停止支持杠杆代币服务。...

金色财经报道，香港廉政公署专员胡英明表示，会留意一些新科技会否被利用作犯案，例如人工智能、区块链或虚拟货币等。他说，这些案件暂时在香港不是主流，但会参考其他国家或地区的经验应对。...

技术精选 2024-02-15 54

金色财经报道，韩国加密货币交易所Upbit和bithumb分别发布公告表示，韩国数字资产交易协会(DAXA)成员已将 Somesing（SSX）的警示项目期限延长至 2 月 27 日。据悉，为了保护投资者，DAXA 会员公司可以采取敦促谨...

SOMESING SSX 2024-02-14 95

金色财经报道，Robinhood表示，第四季度基于交易的收入较上年增长8%，主要受到加密货币交易的推动。Coinbase将于周四公布其财报，在其他条件相同的情况下，其交易量可能会出现类似的结果。COIN股价在周二盘后交易中小幅上涨。...

交易加密 2024-02-14 72