的人

传销组织常见特点有三个：要求缴纳入会费，宣传拥有短期高回报的机会，提倡发展下线可增加获利。具有这三个特点的团体即为传销组织，但遇见传销组织应及时进行报警处理，避免受骗造成财产损失。第一、以入会费为名骗取钱财。传销组织多以新人加入组织需要缴...

传销 的人 2023-12-07 94

金色财经报道，据Lookonchain监测，某人通过在dydx上操纵YFI价格来获利，11月14日和11月15日，钱包“0xCCb6”和钱包“0xB017”通过多个地址将大量USDC存入dydx，可能是为了做多YFI。...

AI AIN 2023-11-19 57

金色财经报道，上个月，一名加密货币诈骗嫌疑人陪同韩国总统尹锡悦对沙特阿拉伯进行国事访问，尹锡悦讨论了两国之间的合作，这位加密货币公司负责人目前正在接受检察官针对欺诈指控的调查。...

加密 加密货币 2023-11-13 70

金色财经报道，币安联合创始人何一在社交媒体发文称有人冒充是币安上币经理，CZ回应称币安上币没有任何联系人，任何发布此类广告的人都是骗子，币安上币使用的是网络表单。...

CLA ib 2023-11-12 96

ModernConsensus采访了一位网名为Bitfinex’ed的匿名博主，他或她（甚至他们）一直在跟踪调查Tether（USDT）和Bitfinex，已经超过一年时间，几乎每条推文都是关于这两家公司的。...

bitfinex USDT 2024-01-04 70

日本金商法修正案对“准交易所”牌照申请设定时限3月15日，日本内阁会议通过有关加强对虚拟货币交易限制的《金融商品交易法》和《资金结算法》修正案。投融资媒体：Bitmex计划进军日本加密市场的活动疑似终止1月11日，麦迪森正式发布公告，通过旗...

Bithumb 交易 2024-01-03 60

金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）主席Gary Gensler警告说，任何想从事加密货币交易的人都必须 "在法律允许的范围内行事"。他建议加密货币交易平台 "建立投资者对其所作所为的信任"，并告诫他们必须确保不混淆功能，不进行不利于...

AR EC 2023-11-10 42

金色财经报道，美国上周首次申领失业救济人数为21.7万人，预估为21.9万人，前值为21.7万人。...

人数 失业 2023-11-09 78

近日，一则“币圈崩盘无眠，50万人爆仓400亿”的消息，引发了广大网友们的热议，在网上闹的沸沸扬扬。那么，手上有币的人遇到这样的情况应该怎么处理呢？首先，如果你是购买了现货而不是合约的话，那么我是建议等待反弹的时候等到高点进行套现割肉。第...

币圈 有币 2023-11-23 54

由于外汇管制，上次朋友说客户让他把合同金额改为用人民币付款。所以如果遇到客户说汇人民币的时候就一定要提高警惕了！其实我们做外贸的，辛辛苦苦才能培养一个客户，很多时候是无法判断客户的钱来自哪里，想着有生意就做了，总不能客户说付人民币就不做吧！...

外汇 的人 2023-12-07 50