深圳市委金融办发布虚拟货币交易炒作风险提示
金色财经报道，从深圳市委金融办了解到，近期虚拟货币交易炒作活动有所抬头，一些团伙以虚拟货币、“境外数字期权”等为噱头，诱导群众参与交易炒作，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。...
欧币虚拟货币今日行情怎么样?欧币虚拟货币值得投资吗?
选择纽约金融监管机构：虚拟货币公司必须遵守新的客户服务义务
金色财经报道，纽约州金融服务部主管AdrienneHarris在一份声明中表示：“无论涉及哪家公司或产品，消费者都有权享受透明、及时的投诉解决和问题解答流程。”在纽约获得许可的虚拟货币公司必须每季度对收到的请求和投诉进行分析，并接受纽约州金...
阳明山未来学会主席：台湾对虚拟货币的监管落后
金色财经报道，针对中国台湾金融科技（Fintech）发展脚步，阳明山未来学社理事长叶匡时今天出席“金融科技产业高峰会”表示，台湾虽然强调发展科技产业，但在金融科技区块链的思维缺乏与时俱进，尤其在监管制度的建立稍嫌落后，前阵子政府部门甚至还互...
Omakase虚拟货币初创企业已通过野村控股筹集资金，旨在加强系统开发体系
金色财经报道，从事虚拟货币交易验证的初创企业Omakase通过第三方分配新股的方式筹集了资金，野村控股是认购方，投资金额尚未披露。筹集的资金将用于建立一个系统，以满足日益增长的区块链相关系统开发的需求。...
香港警方拘留了100人涉及1.8亿诈骗，最大的虚拟货币诈骗投资超过2000万元
金色财经报道，香港警方深水埗警区展开代号“旷顶”行动，打击诈骗及洗黑钱案，拘捕100人，大部分为傀儡户口持有人，涉及清洗82宗骗案的犯罪得益，涉款1.8亿元，最大一宗投资虚拟货币骗案涉逾2000万元。...
重庆法院裁定，委托传销组织购买虚拟货币的合同无效
5月19日消息，重庆两江新区（自贸区）人民法院日前审结了一起备受关注的委托合同纠纷案，该案涉及委托传销组织成员购买虚拟货币的纠纷。后该传销组织网络平台突然关闭，导致无法进行交易。后该传销组织网络平台突然关闭，导致无法进行交易。...
山东东营警方侦破了全市首起虚拟货币集资诈骗案，涉案金额超过2亿元
5月18日消息，山东省东营市公安局经济技术开发区分局成功侦破全市首起虚拟货币集资诈骗案。2023年2月，东营市公安局经济技术开发区分局经侦大队在工作中发现，犯罪嫌疑人王某某注册某公司，在未取得金融许可的情况下发行虚拟货币代币CET，向投资人...
安徽启动“皖剑-2024”，重点查处虚拟货币、挖矿机、区块链、外汇投机等网络传销活动
金色财经报道，据安徽日报消息，安徽省委政法委、省市场监管局、省公安厅联合印发通知，从5月13日起至12月10日，在全省范围内开展打击传销“皖剑-2024”行动，其中将重点查处打着“区块链”“元宇宙”“数字资产交易”等旗号，开展虚拟货币、挖矿...
成都市公安局公布了两起以虚拟货币为媒介向国外转移资产、虚开发票骗取国家退税资金的典型案例
金色财经报道，今天是全国第十五个“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日，川渝公安经侦部门联合开展的打击和防范经济犯罪宣传日活动在成都天府国际金融中心举行。其中，成都市公安局侦破涉案金额高达138亿元的特大地下钱庄案，犯罪嫌疑人以USDT泰达币...
北京丰台警方破获一起虚拟货币传销案
5月14日消息，北京丰台警方近日破获一起虚拟货币组织、领导传销犯罪案件，在这起案件中，公安部门经过调查，报案人自己就是嫌疑人。被套牢后，谢某开始按传销组织要求“拉人头”，逐级提成、动态分红，使其成为该传销组织在北京的骨干分子，发展下线9级，...