选择一家空壳公司用虚拟货币清理15亿港元黑钱，被香港海关捣破
金色财经报道，香港海关捣破一个清洗黑钱集团，拘捕4人，怀疑他们利用多间空壳公司，收取大量海外跨境汇款，并以虚拟货币交易清洗15亿港元黑钱，全部人正保释候查，他们多个银行户口内的约220万资产已被冻结。...
虚拟货币马币今日行情怎么样?虚拟货币马币值得投资吗?
铜川市公安局发布虚拟货币认领公告
金色财经报道，铜川市公安局新区分局发布公告，在依法侦办田某某被诈骗案中，发现犯罪嫌疑人陈某等人长期从事帮助信息网络犯罪活动，田某某的被骗资金经以虚拟货币（USDT）的形式流入注册人为陈某等六人的TokenPocket钱包，该局依法对陈某等人...
陕西警方破获一起虚拟货币投资诈骗案，抓获4人
金色财经报道，据陕西警方报道，陕西榆林靖边县公安局成功破获一起投资虚拟币诈骗案，抓获犯罪嫌疑人4名，涉案价值41万元。7月23日，侦查民警在河南省郑州市成功将犯罪嫌疑人翟某、李某抓获。7月4日，犯罪嫌疑人翟某为赚取虚拟币变现牟利，伙同王某、...
郯城县公安局破获利用虚拟货币洗钱的犯罪团伙，抓获4名犯罪嫌疑人
7月30日消息，据《小朱说交通》报道，山东省临沂市郯城县公安局港上派出所近日打掉一个为诈骗分子洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名。警方锁定嫌疑人，在湖南长宁成功抓获李某、邱某两名嫌疑人，随后在郯城郊外，将正在清点现金的曾某、苗某成功抓获，经...
公安部：电子诈骗集团利用区块链、虚拟货币等新技术升级犯罪工具，攻防对抗日益加剧
7月27日消息，据澎湃新闻报道，最高检、最高法、公安部联合举行“依法惩治跨境电诈犯罪 守护人民群众合法权益”新闻发布会会上公安部刑事侦查局副局长郑翔表示，诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级...
韩国检察机关向涉嫌用虚拟货币筹集非法资金的Hancom董事长申请逮捕令
金色财经报道，检察机关以涉嫌与子公司高管共谋擅自使用子公司价值约96亿韩元的虚拟资产为由，向Hancom董事长金相哲申请了逮捕令。金相哲涉嫌领导HancomWith内部董事KimMo（35岁）利用“ArowanaToken”非法集资的整个案...
山西长治警方破获一起利用虚拟货币洗钱团伙案，11人被捕
7月13日消息，近日，长治市公安局上党分局反诈中心在市公安局网安支队的协助下，成功破获一起利用虚拟货币洗钱团伙案，抓获11名犯罪嫌疑人，涉及金额高达200余万元。警方前往太原市小店区、忻州市静乐县等地开展抓捕工作，经讯问，该团伙成员对所犯罪...
贵阳拟购买打击虚拟货币犯罪专利技术服务
金色财经报道，贵阳市公安局乌当分局发布涉案虚拟货币犯罪打击专利技术服务的终止公告，项目终止的原因是供应商承诺书未加盖公章。需要针对以太坊、波场进行安全的区块链数据采集，区块数据字段拆分，获取海量地址中有效的钱包地址，定位资金流向、定位资金留...
兰州警方打掉了利用虚拟货币诈骗洗钱的犯罪团伙，逮捕了15名嫌疑人
7月4日消息，据兰州日报报道，近期，兰州市公安局安宁分局顺线追踪、跨省展开行动，全链条打掉一个利用虚拟货币诈骗洗钱的犯罪团伙，抓获嫌疑人15名，带破案件15起。据办案民警介绍，诈骗团伙通过虚拟货币平台交易，将收到的U币进行洗钱操作，转换为其...
韩国济州知事：计划在济州岛旅游中引入NFT和虚拟货币
7月1日消息，韩国济州特别自治道知事吴怜勋表示，“现在是时候在济州岛旅游中引入数字经济和数字技术了，NFT和虚拟货币应当被引入济州旅游业。”他还补充说：“由于特别自治道的特殊性，能够实施特殊的制度运营，我们应该充分利用这一点。...