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美国联邦储备局要求CustomersBank加强反洗钱协议

美国联邦储备局要求CustomersBank加强反洗钱协议

金色财经报道,美国联邦储备局指出CustomersBank数字资产战略和即时支付网络中的重大合规缺陷。此次执法行动要求该银行加强反洗钱(AML)协议,并限制其数字资产客户相关的风险。此外,加密货币日益突出的地位正在成为一个政治问题,进一步使...

协议 洗钱 2024-08-09 72