美国财政部对利用虚拟货币为俄罗斯精英和网络犯罪分子洗钱的俄罗斯公民实施了制裁

洗钱 网络 虚拟 虚拟货币 货币 2023-11-03 38

金色财经报道，据美国财政部官网信息显示，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对俄罗斯公民Ekaterina Zhdanova进行制裁，原因是Ekaterina代表俄罗斯精英利用虚拟货币洗钱和转移资金。这一行动符合G7的承诺，即打击逃避制裁的行为，这些漏洞使俄罗斯国家、其精英、代理人和寡头能够利用虚拟货币来抵消国际制裁的影响。