香港警方侦破三涉虚拟货币洗钱集团 涉案金额超 3 亿港元拘 27 人

根据相关报道，香港执法部门早前在接到线报并进行分析后，于本月开展了代号为“微歌”“黑脑”及“幽侠”的反洗钱行动，一举捣毁了 3 个洗钱集团，并拘捕了 27 名涉案人员（年龄在 19 至 55 岁之间）。调查警员表示，今年 3 月，香港执法部门收到了新加坡当局的调查请求，称当地发生了多起诈骗案件，涉案金额约为 3000 万元的赃款在经过多次转账后，流入了香港的傀儡账户。调查警员指出，某集团为了逃避侦查，利用大量账户进行转账，并多次以现金提款，然后前往本地虚拟资产交易平台购买虚拟货币。香港警方还披露数据称，今年上半年，执法部门因洗钱相关罪行共拘捕了 5693 人，这一数字较去年同期上升了 4 成；其中，4465 人是傀儡账户持有人，占被捕人员的 78%。