8 月 30 日，据《环球时报》报道，本月，天津张女士遭遇网络诈骗，损失金额达 26 万余元，这笔款项随后在赣州兴国被取现。接到相关线索后，兴国警方迅速采取行动，成功抓获 8 名犯罪嫌疑人，并捣毁了一个虚拟货币洗钱“水房”窝点，扣押涉案资金 20 万元。
经查，8 月 5 日，嫌疑人李某源（兴国县人）接到贷款诈骗洗钱团伙的电话，询问其是否有贷款需求。随后，诈骗洗钱团伙以李某源账户流水不足为由，要求其提供银行账户进行洗钱，并指示李某源向银行预约大额取现。待天津张女士的被诈骗资金转入李某源账户后，立即让其在兴国取现。为了避免银行工作人员对大额取现产生怀疑和拦截，李某源按照诈骗洗钱团伙的要求，谎称该资金用于装修和发放工人工资。
8 月 11 日 13 时许，李某源在明知该资金涉及网络违法犯罪的情况下，仍在兴国某银行将天津张女士被诈骗的 26 万余元取出。与此同时，境外诈骗团伙通过蝙蝠聊天工具，安排境内洗钱团伙成员朱某哲、樊某辉、李某福驾车从河南禹州前往兴国县进行交接。在李某源取现过程中，团伙成员尾随进入银行，以防出现意外情况，同时在银行两头进行远距离监视，防止李某源取现后独吞资金逃跑。
洗钱团伙拿到李某源取现的全部现金后，当晚疾驰返回河南禹州，将涉案资金交给虚拟货币洗钱“水房”嫌疑人侯某鹏。侯某鹏根据境外诈骗窝点嫌疑人的指示，将诈骗得来的 26 万余元现金在线下兑换成虚拟货币 U，再转至指定的虚拟货币地址，最终实现了涉案资金的洗钱漂白。
8 月 12 日，李某源在银行处理其涉案账户时被民警现场抓获。办案民警克服重重困难，经过大量工作，陆续抓获了嫌疑人朱某哲、樊某辉、李某福。8 月 20 日晚，警方捣毁了一个虚拟货币洗钱“水房”窝点，抓获嫌疑人侯某朋等四人，并扣押涉案资金 20 万元。
