发生了什么事？大量的比特币交易资金流出！美国监管部门调查了BitMEX交易所

摘要：BitMEX是目前加密货币市场上最受欢迎的交易所之一，最大的原因在于交易者可以在该平台使用各种的“杠杆交易”产品，通过少量的资金就可以进行高风险、高获利的交易，包括最高100倍杠杆率比特币期货合约产品XBTUSD，以其他期货、掉期合约。...

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来源：大葱区块链

作者：胡琛

控制一亮剑，资金齐跑路。Bitmex这次可能真的遇到了大麻烦。

自上周五（7月19日）被美国监管机构调查的消息发布以来，世界上最大的加密货币交易所比特币交易的净流出就像洪水一样发泄。

根据Tokenanalyst的数据，Bitmex比特币交易资金明显“入不敷出”。19日，流出8200万美元，流入1835万美元；20日，流出2118万美元，流入952万美元；21日，流出1281美元，流入499万美元。

货币市场研究人员Joe Mccann发现，BitMEX成交量一度“山崩”，24小时交易动能下降33%。

Bitmex资金外流明显，事件为：它正受到美国商品期货交易委员会的影响（CFTC）调查。一名不愿透露姓名的受访者告诉彭博社，CFTC已经秘密对Bitmex进行了一个月的调查。

在塞席尔注册的加密货币交易所 BitMEX 被指可能违反规定，允许美国人在该平台上交易数字货币。根据其官方数据，Bitmex在过去30天里的交易量达到了2089.8亿美元。

此前，BitMEX 共同创始人和 CEO 海耶斯（Arthur Hayes）在 1 Bitmex在一次采访中表示，Bitmex已经拒绝接受美国居民使用这个平台，但用户仍然可以使用它 VPN 绕过美国，通过其他人被包围， BitMEX 许可的中国或地区 IP 让这个平台来吧。

这一说法也得到了业内人士的证实。Vaneck数字资产总监Gabor对Bitmex的调查进行了调查 Gurbacs推测，Bitmex有适当的KYC和IP隔离，有非常明确的弹出窗口和合约要求阻止美国人浏览(甚至比大多数银行都好！)，但用户使用VPN和虚假信息进行访问，这违反了合约和法律。

美国CFTC对Bitmex进行调查，导致大量资金外流，数字货币分析师Whale Panda表示，考虑到Bitmex持有的比特币数量，这是一个非常正常的反应，这更像是提醒那些不积极交易其所有库存的人。

Bitmex是加密货币市场上最受欢迎的交易所之一。最大的原因是投资者可以在平台上使用各种“杠杆交易”商品，通过少量资金开始高风险、高利润的交易，包括最高100笔 倍杠杆率高于特币期货合约商品 XBTUSD，与其他期货、掉期合约。

BitMEX 曾在今年 6 月宣布，交易所交易量单日突破突破 160 1亿美元，创历史新高；鉴于其规模和高风险、高报酬的交易商品，社区和投资者经常开玩笑地称之为“大赌场”。

值得一提的是，在美国监管机构公开调查Bitmex的前一天，“末日博士”Nouriel Roubini已经开始攻击Bitmex了。Roubini表示，Bitmex和所有类似的加密交易平台都允许进行系统的非法活动，包括对来自俄罗斯、伊朗和其他地方的恐怖分子和罪犯的洗钱行为视而不见，并从这些交易中获利。

今年6月底，Roubini还不礼貌地批评Bitmex成交量不可信。

7月初，末日博士和Bitmex 首席执行官海耶斯在台北提到，支付革命已经出现在金融技术领域，但那些糟糕的数字货币（stinking shi*coins）无法与支付宝、微信等中国支付应用相比。

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