摘要：无独有偶，多个此前曾参与虚拟货币交易的投资者向记者反映，他们接到的虚拟货币电信诈骗多为不规则00或852的香港电话来电，一般会以交易所清退大陆账户或声称账户异常操作等名义，诱导点击相关链接，实施诈骗，与平常的诈骗电话比较类似。...
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 王永菲 冉学东 北京报道
虚拟货币投机严重扰乱了中国的金融秩序。2021年9月，中国人民银行等十个部门发布了《关于进一步防范和处理虚拟货币交易投机风险的通知》，明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。近两个月来，我国虚拟货币交易和采矿整改工作进一步完善，虚拟货币交易和采矿平台有序退出中国大陆市场。
《中国时报》记者注意到，中国大陆股票用户的货币交易和OTC交易正在有序退出，大多数交易平台已停止在中国大陆运营或内地用户注册。一些头部交易平台也将于12月31日完成中国大陆股票账户的清算工作。根据加密行业聚合器的非小数据，全球约有90家虚拟货币交易所在617家虚拟货币交易所运营，其中中国大陆已被清除。
但在有序发展的背后，一些犯罪分子开始以相关名义进行电信诈骗；在交易平台的退潮中，一些虚拟货币交易钱夹也在利用这一趋势进行推广。
谨防新的虚拟货币电信诈骗
最近，厦门警方报告了一起“虚拟货币平台客户服务”欺诈案件，厦门市民黄先生通常会投资虚拟货币交易平台。最近，他接到了一个海外欺诈电话，声称这是一个交易所平台的客户服务。罪犯骗取了黄先生的交易账户密码，转移了价值4万元的虚拟货币，并以“账户异常，需要资金进行自来水对冲”为由骗取了黄先生2万元。
巧合的是，许多以前参与虚拟货币交易的投资者向记者报告说，他们收到的虚拟货币电信欺诈大多是不规则的00或 852香港电话，一般以交易所撤回内地账户或声称账户异常操作的名义，诱导点击相关链接，实施欺诈，类似于普通欺诈电话。
“你好，我是交易所的客服，你是刘女士吗？12月5日，您是否登录交易所平台，我们注意到您的账户异常操作有被盗货币的风险，请登录我，发送您的短信链接进行实名认证和密码更改操作。“之前下载虚拟货币交易平台投资的刘女士向记者展示了录音中的欺诈电话。经过一番交流，犯罪分子还强调：“我们的交易平台正在退出内地账户，并注意到您的账户最近有交易。您可以下载我们最新的钱包来存储您的资金。”
《中国时报》记者多方了解到，目前涉及交易平台的最新欺诈方式包括“短信提醒误导账户风险，诱导钓鱼网站欺诈；以退出客户，不再提供服务为由，诱导钓鱼网站完成“资产转换”；提示订单需要核对，引导钓鱼网站完成“账户解冻”；甚至伪造交易所工牌来增加可信度，以黑钱、高风险、冻结等原因操作解封，诱导用户将财产转移到所谓的“官方账户”。
我们的记者向多家数字货币交易所证实，他们都说：“官方客服不会打电话给你！任何以交易所名义联系您的电话、短信和社区都是欺诈行为。”
由于区块链转账的不可逆转和用户信息的匿名性，一旦相应的转账或账户信息被打破，资金就很难恢复。记者注意到，一些典型的诈骗方法还包括“以交易所工作人员的名义诱导添加微信，以所谓名师讲堂炒币为由进入假冒微信、telegram等社区实施诈骗；向微信、短信、QQ、通过邮箱等方式发送链接/二维码，假冒“客服”诱导假冒交易所平台，标准远程共享“指导”操作，输入银行账户信息等。
利用虚拟货币钱包推广
“虚拟货币交易平台退出后该怎么办？”一些虚拟货币投资者仍然希望在一些社交媒体上找到投资渠道。
“用‘梯子’在国外平台投资，把虚拟货币放在钱夹里，保留好私钥”，在相关问题下，有回复说。
存储虚拟货币的钱包分为热钱包和冷钱包。冷钱包是私钥永不触网的离线钱包，热钱包是保持在线在线钱包。冷钱包比被黑客窃取更安全。如近日，安全公司Peckshield推断Bitmart热钱包被攻击；Bitmart创始人兼CEO 夏尔特（Sheldon Xia）随后承认平台存在大规模安全漏洞，黑客可提取价值约1.5亿美元的资产。目前，BitMart已暂停提现。
在交易所退出中国大陆账户的过程中，一些虚拟货币钱包开始借此机会销售产品，甚至一些交易平台自己的钱包也在全面推广。
比如微信微信官方账号名为“链做好事”的链作商城最近发文说:“12月，各大交易所即将退休。如何安全保护自己的资产是我们链圈每个家庭都非常关心的问题。也许很多人从10月份开始做准备，把财产转移到imtoken等、metamask等软件钱夹。当然，这也是一种解决方案，但考虑到真正的资产安全，最安全的方法是将资产保存在硬件钱包中。”
在其微店商城中，如Ballet、imKey、库神、比特派、Ledger等品牌硬件钱包正在销售中。
目前，控制还没有直接提到对虚拟货币钱包的监管，但根据《关于进一步防范和处理虚拟货币交易投机风险的通知》，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。
行业观察人士告诉记者：“虚拟货币链打击仍在继续，一般硬件钱包服务提供商只提供虚拟货币安全管理服务、虚拟货币转账收集服务尚未被相关法律法规禁止，相关活动没有引起控制重点，但相关部门未来是否会出台相关控制政策仍有待观察。”
一位硬件钱包服务提供商说：“目前，中国大陆基本上没有相关业务。业务正逐步向海外转移。”
目前，我国虚拟货币整治工作深入推进，虚拟货币炒作仍在全球范围内进行。11月中旬虚拟货币市场达到6.9万美元的历史高价后，到12月整体市场相对低迷。记者注意到，北京时间12月3日晚中国股市暴跌后，情绪蔓延到虚拟货币市场。12月4日12时，虚拟货币价格突然“闪崩”，BTC从53000美元附近的成交量下跌至42620.23美元，价格下跌超过1万美元，24小时下跌超过20%。暴跌后两天内，暴仓金额超过200亿，暴仓人数近60万。12月7日，比特币市场有所回升，截至发文，已超过5万美元。
