虚拟币崩盘

以投资虚拟币为名成立“社区”传销组织，3人被中国湖北法院判刑

据金色财经报道，《楚天都市报》日前发布消息称，湖北省钟祥市检察院提起公诉的陈某等三人组织、领导传销案已依法判决，陈某等三人犯组织、领导传销罪，均被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三十五万元。目前，相关判决已生效。警方调查显示，一...

中国传销 2024-09-19 100

根据你提供的内容，改写后的文本如下：据金色财经报道，近日，北京警方在侦办一起职务侵占案件时，发现涉案人员在短时间内将大量侵占资金集中转入某外籍华人境内账户。就此线索，北京市公安局经侦总队与东城分局协同作战，跨越全国多个省市，成功打掉一个利...

消息来源：金色财经案件调查：经调查，办案民警了解到崔女士在抖音 app 上添加了一名“好友”，该“好友”告知其投资虚拟货币可获得高额回报，崔女士信以为真，先后转账共计 34 万元后被“好友”拉黑。线索分析：民警根据崔女士提供的相关账号...

据火币 HTX 报道，链上分析平台 Arkham Intelligence 于周六表示，Mt Gox 还款导致的比特币崩盘风险已大幅降低至近 75%。今年 7 月，Mt Gox 信托公司开始偿还比特币，机构和散户投资者担心比特币市场会出现大...

MT 比特 2024-08-24 80

根据金色财经的报道，链上分析平台 Arkham Intelligence 于周六指出，Mt Gox 还款所引发的比特币崩盘风险已显著降低至近 75%。由于 Mt Gox 信托公司于今年 7 月开始偿还比特币，机构和散户投资者担心比特币市场会...

办案团队经审查认为，李某、黎某等人为了推广FPM平台，设定了静态收益和动态收益，动态收益规则虽然属于传销犯罪中拉人头，以高额回报为诱饵，不断发展下线人员的模式，但经鉴定和审计发现，黎某等人将吸收到的FIL币大量用于与矿机商合作质押“挖矿”，...

涉案虚拟 2024-07-23 79

金色财经报道，据每日经济新闻报道，2020年8月，葫芦岛银行原党委书记李玉林伙同该行原代行长李晓东，勾结段洪涛（该行原大股东）、周志龙，以化解该行不良资产为由，虚构资管计划挪用该行资金26亿元，供段洪涛挥霍使用。...

洗钱虚拟 2024-06-18 58

2022年以来，李某某等人在互联网某公链上创立社区，以“通过可质押虚拟币获得静态挖矿收益”“发展下线质押虚拟币挖矿可获大量动态拉人收益”为诱饵，宣称每一层级玩家均可得到直推下线收益2%到30%的管理奖励。...

传销挖矿 2024-05-15 52

美联储疯狂加息，大宗商品都在跌，黄金跌，比特币作为加密货币扛把子都跌跌不休了，其他山寨币就更不用说了！随着美联储继续加息，全球经济危机不远了，捂好自己的钱袋子吧！能退出尽快退出吧，别到时候价值直接归零了！这次危机会灭亡大部分山寨币，我们拭目...

据CCN报道，韩国科技巨头三星的一位科技顾问宣称，智能手机是虚拟货币交易最安全的设备。大多数人进行数字资产交易时都会选择使用Blockchain、Jaxx等虚拟货币钱包。近日，三星高级科技顾问、Samsung Insights的贡献者之一...

币安虚拟 2024-05-10 98