虚拟币购买

以投资虚拟币为名成立“社区”传销组织，3人被中国湖北法院判刑

据金色财经报道，《楚天都市报》日前发布消息称，湖北省钟祥市检察院提起公诉的陈某等三人组织、领导传销案已依法判决，陈某等三人犯组织、领导传销罪，均被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三十五万元。目前，相关判决已生效。警方调查显示，一...

中国传销 2024-09-19 100

根据你提供的内容，改写后的文本如下：据金色财经报道，近日，北京警方在侦办一起职务侵占案件时，发现涉案人员在短时间内将大量侵占资金集中转入某外籍华人境内账户。就此线索，北京市公安局经侦总队与东城分局协同作战，跨越全国多个省市，成功打掉一个利...

消息来源：金色财经案件调查：经调查，办案民警了解到崔女士在抖音 app 上添加了一名“好友”，该“好友”告知其投资虚拟货币可获得高额回报，崔女士信以为真，先后转账共计 34 万元后被“好友”拉黑。线索分析：民警根据崔女士提供的相关账号...

金色财经报道，8月13日，据Lookonchain监测，在8月5日市场崩盘期间被清算2,890枚wstETH（806万美元）的鲸鱼又开始买入并做多ETH。自8月11日起，该鲸鱼已借入660万枚DAI、270万枚USDT和250万枚USDC，...

ETH 买入 2024-08-13 76

办案团队经审查认为，李某、黎某等人为了推广FPM平台，设定了静态收益和动态收益，动态收益规则虽然属于传销犯罪中拉人头，以高额回报为诱饵，不断发展下线人员的模式，但经鉴定和审计发现，黎某等人将吸收到的FIL币大量用于与矿机商合作质押“挖矿”，...

涉案虚拟 2024-07-23 79

金色财经报道，6月19日，香港财经事务及库务局局长许正宇在上海表示，今年是香港与内地市场互联互通10周年。（界面新闻）。现在港股已经有人民币的柜台，24只大价股可以同时以港币或者人民币交易，现在与内地监管机构紧密磋商，落实让内地投资者直接用...

金色财经报道，据每日经济新闻报道，2020年8月，葫芦岛银行原党委书记李玉林伙同该行原代行长李晓东，勾结段洪涛（该行原大股东）、周志龙，以化解该行不良资产为由，虚构资管计划挪用该行资金26亿元，供段洪涛挥霍使用。...

洗钱虚拟 2024-06-18 58

金色财经报道，据链上数据分析平台Santiment分析，周四，比特币第二次跌破67,000美元，导致过去2个月内大众对BTC的购买兴趣出现第二大增幅。价格下跌，交易员认为下跌没有道理，并买入，希望价格能迅速回升（正如我们在6月13日看到的那...

2022年以来，李某某等人在互联网某公链上创立社区，以“通过可质押虚拟币获得静态挖矿收益”“发展下线质押虚拟币挖矿可获大量动态拉人收益”为诱饵，宣称每一层级玩家均可得到直推下线收益2%到30%的管理奖励。...

传销挖矿 2024-05-15 56

金色财经报道，土耳其稳定币购买量占GDP比值上升至世界首位，目前该值为4.3%，超越了美国。...

GDP 世界 2024-04-25 85