以投资虚拟币为名成立“社区”传销组织,3人被中国湖北法院判刑
据金色财经报道,《楚天都市报》日前发布消息称,湖北省钟祥市检察院提起公诉的陈某等三人组织、领导传销案已依法判决,陈某等三人犯组织、领导传销罪,均被判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币三十五万元。目前,相关判决已生效。 警方调查显示,一...
据金色财经报道,《楚天都市报》日前发布消息称,湖北省钟祥市检察院提起公诉的陈某等三人组织、领导传销案已依法判决,陈某等三人犯组织、领导传销罪,均被判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币三十五万元。目前,相关判决已生效。 警方调查显示,一...
根据你提供的内容,改写后的文本如下: 据金色财经报道,近日,北京警方在侦办一起职务侵占案件时,发现涉案人员在短时间内将大量侵占资金集中转入某外籍华人境内账户。就此线索,北京市公安局经侦总队与东城分局协同作战,跨越全国多个省市,成功打掉一个利...
消息来源:金色财经 案件调查:经调查,办案民警了解到崔女士在抖音 app 上添加了一名“好友”,该“好友”告知其投资虚拟货币可获得高额回报,崔女士信以为真,先后转账共计 34 万元后被“好友”拉黑。 线索分析:民警根据崔女士提供的相关账号...
金色财经报道,韩国虚拟资产交易所Flata已于上月底停止使用TravelRule解决方案,交易所和客户服务已经中断,用户无法从存入和提取超过100万韩元。由于经营困难,其位于首尔的办公室已被贴上「租用」标签。...
办案团队经审查认为,李某、黎某等人为了推广FPM平台,设定了静态收益和动态收益,动态收益规则虽然属于传销犯罪中拉人头,以高额回报为诱饵,不断发展下线人员的模式,但经鉴定和审计发现,黎某等人将吸收到的FIL币大量用于与矿机商合作质押“挖矿”,...
金色财经报道,据官方公告,Bithumb为遵守韩国虚拟资产用户保护法修改使用条款,主要包括:1、细化虚拟资产、赢利、异常交易等概念,删除“内容服务”项;2、结合实际修改服务类型,增加法律法规作为服务使用权的依据;...
金色财经报道,Bithumb发布公告宣布,为了保护投资者、建立健全的市场秩序,Bithumb正在积极应对《虚拟资产用户保护法》(2024年7月)实施前利用未公开信息、操纵市场、非法交易等不公平交易行为,并且设立最高3亿韩元不公平交易举报奖励...
金色财经报道,据每日经济新闻报道,2020年8月,葫芦岛银行原党委书记李玉林伙同该行原代行长李晓东,勾结段洪涛(该行原大股东)、周志龙,以化解该行不良资产为由,虚构资管计划挪用该行资金26亿元,供段洪涛挥霍使用。...
金色财经报道,据韩国金融服务委员会金融情报室(FIU)18日发布的《2023年下半年虚拟资产业务调查结果》显示,仅由韩国境内投资者使用的从境内交易所对外提取的虚拟资产总额去年下半年为38.1万亿韩元。...
2022年以来,李某某等人在互联网某公链上创立社区,以“通过可质押虚拟币获得静态挖矿收益”“发展下线质押虚拟币挖矿可获大量动态拉人收益”为诱饵,宣称每一层级玩家均可得到直推下线收益2%到30%的管理奖励。...