以投资虚拟币为名成立“社区”传销组织,3人被中国湖北法院判刑
据金色财经报道,《楚天都市报》日前发布消息称,湖北省钟祥市检察院提起公诉的陈某等三人组织、领导传销案已依法判决,陈某等三人犯组织、领导传销罪,均被判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币三十五万元。目前,相关判决已生效。 警方调查显示,一...
据金色财经报道,《楚天都市报》日前发布消息称,湖北省钟祥市检察院提起公诉的陈某等三人组织、领导传销案已依法判决,陈某等三人犯组织、领导传销罪,均被判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币三十五万元。目前,相关判决已生效。 警方调查显示,一...
根据你提供的内容,改写后的文本如下: 据金色财经报道,近日,北京警方在侦办一起职务侵占案件时,发现涉案人员在短时间内将大量侵占资金集中转入某外籍华人境内账户。就此线索,北京市公安局经侦总队与东城分局协同作战,跨越全国多个省市,成功打掉一个利...
消息来源:金色财经 案件调查:经调查,办案民警了解到崔女士在抖音 app 上添加了一名“好友”,该“好友”告知其投资虚拟货币可获得高额回报,崔女士信以为真,先后转账共计 34 万元后被“好友”拉黑。 线索分析:民警根据崔女士提供的相关账号...
办案团队经审查认为,李某、黎某等人为了推广FPM平台,设定了静态收益和动态收益,动态收益规则虽然属于传销犯罪中拉人头,以高额回报为诱饵,不断发展下线人员的模式,但经鉴定和审计发现,黎某等人将吸收到的FIL币大量用于与矿机商合作质押“挖矿”,...
金色财经报道,cryptoslate发布分析文章称,各大交易所的比特币期货合约价格呈现逐步上涨趋势。期货期限结构图显示了币安、Bybit、Deribit、火币和OKX的期货价格从2024年8月到2025年6月如何稳步上涨。...
金色财经报道,据每日经济新闻报道,2020年8月,葫芦岛银行原党委书记李玉林伙同该行原代行长李晓东,勾结段洪涛(该行原大股东)、周志龙,以化解该行不良资产为由,虚构资管计划挪用该行资金26亿元,供段洪涛挥霍使用。...
金色财经报道,比特币期货OI近期进一步反弹,随着比特币价格在今年早些时候接近70,000美元,期货OI创历史新高,表明投资者兴趣和市场参与度重新升温。截至目前,约有290亿美元被分配到期货合约中,这比2022年底的低点明显回升,并接近今年3...
金色财经报道,数据显示,5月29日,比特币期货未平仓合约达到51.6万枚BTC(约348亿美元),为2023年1月以来的最高水平,过去一周增长了6%。其中,CME以30%的份额领先,其次是Binance(22%)和Bybit(15%)。...
2022年以来,李某某等人在互联网某公链上创立社区,以“通过可质押虚拟币获得静态挖矿收益”“发展下线质押虚拟币挖矿可获大量动态拉人收益”为诱饵,宣称每一层级玩家均可得到直推下线收益2%到30%的管理奖励。...
从资金流来看,市场波动不改资金吸引力,据彭博资料显示,过去一周(4月30日-5月9日)香港上市的虚拟资产ETF累计获得2.54亿港元资金流入,昨日更是创近一周资金流高峰,获近1.4亿港元流入,南方东英比特币期货ETF获单日净流入1.93亿港...