币圈最新消息

虚拟货币倒卖被抓，可以取保候审吗？

第二，可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；第三，患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；按照刑法规定，洗钱罪最低判处拘役，最高判处10年有期徒刑，如果李四取保后不...

同月，被告人李仁兵派李某2（另案处理）等人到潘哆啦公司管理财务和监督ＸＢＴＣ交易平台数据。同时，“ＢＨＢ”还实行场外交易（非ＸＢＴＣ交易平台交易），由用户使用人民币从龙亢（另案处理）、吴石宇（另案处理）处兑换ＵＳＤＴ，随后二人将相应的ＵＳＤ...

USDT 传销 2024-05-11 85

庭立方平台经常对接不少买卖虚拟货币的客户，他们的情况大都是正经做买卖的，但是因为疏忽，不小心遭了犯罪份子的道，结果牵连到了刑事犯罪。以上三类是常见买卖虚拟货币中的刑事风险，如果你正陷入类似的风险中，庭立方严选全国优秀律师，例如江苏永伦律师事...

买卖虚拟 2024-05-11 63

随着互联网的发展，网上交易变得流行起来，现在大家都习惯了什么都在网上搞定，各种虚拟产品也开始产生、兴旺。我国法律目前不禁止个人之间的虚拟币交易，但是为了个人安全起见，最好还是不要做虚拟币的买卖，直接从源头遏制可能涉嫌犯罪的风险。...

因每个火币账户每天只能买2万元至3万元的USDT，李某又找到3人“跑分”。据介绍，警方在案件办理过程中查实的被害人有19名，涉及被骗资金227万余元，但涉案的上游犯罪团伙在得手后将“黑钱”分成多笔转入不同洗钱团伙账户，李某团伙、张某团伙就是...

洗钱虚拟 2024-05-11 77

城口县法院判决，被告人梁某、解某、李某、孙某、符某5人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人丁某、马某犯帮助信息网络犯罪活动罪，分别判处有期徒刑五年至一年不等，并处罚金三十万元至五千元不等。城口县法院判决，被告人陈某甲、陈某乙、周某乙、徐某某犯掩饰...

网络虚拟 2024-05-11 54

但是如果有一家公司或团队，专门开展以数字货币为媒介的外汇兑换服务，其在数字货币交易平台上专门招揽客户为其提供人民币-数字货币-外汇的全套兑换服务，也就是说其开展业务的本身目的，是收取外汇兑换的佣金，而不是赚取数字货币涨跌的兑换差价，此种行为...

交易外汇 2024-05-11 65

平法回复：刑电信诈骗团体洗钱手段日新月异，利用跑分平台数字货币洗钱逐渐成为当下电信诈骗资金结算的主流方式，USDT（泰达币）更是被公安部刑侦局副局长姜国利在2022年9月5日《反电信诈骗法》新闻发布会上点名为“危害最为突出”的电信诈骗洗钱币...

U 买卖 2024-05-11 53

近日，秀屿法院审结1起我市首例非法获取计算机信息系统数据罪案件，被告人许某被判处有期徒刑3年，缓刑4年，并处罚金人民币3万元，追缴非法所得人民币26万多元。许某把非法获取的USDT，与该平台的买家谢某、古某、姜某、周某等人进行了9次卖出交易...

2024-05-11 78

吴斌律师的观点认为：该起USDT泰达币交易案由于被告人明知道属于电信诈骗等犯罪所得，而利用银行卡收取上线转入的上游犯罪赃款后，在数字货币交易平台上分多笔操作购买数字货币，再将购买的数额货币提币到指定账户。...

USDT 交易 2024-05-11 60