币圈最新消息

在国内买卖泰达币(USDT)的法律问题

在国内买卖泰达币(USDT)的法律问题

买卖usdt在中国不算违法,但存在法律风险。遇到冻结账户的情况,只要虚拟货币卖家与实施犯罪的犯罪分子确实没有共谋,只是单纯的卖币,就不会有刑事责任,需要卖家提供交易记录、银行流水到公安机关说明情况,要注意一种情况,就是公安可能会将钱款当成赃...

USDT 买卖 2024-05-11 38

用虚拟货币“跑分”洗钱10人被判刑

用虚拟货币“跑分”洗钱10人被判刑

因每个火币账户每天只能买2万元至3万元的USDT,李某又找到3人“跑分”。据介绍,警方在案件办理过程中查实的被害人有19名,涉及被骗资金227万余元,但涉案的上游犯罪团伙在得手后将“黑钱”分成多笔转入不同洗钱团伙账户,李某团伙、张某团伙就是...

洗钱 虚拟 2024-05-11 95

黑色Usdt交易,小心涉刑犯罪

黑色Usdt交易,小心涉刑犯罪

案例2021年1月,被告人樊烜宇明知“磊磊”等人利用火币网交易账户为网络赌博犯罪洗钱过账,仍使用第三人的火币网交易账户为“磊磊”等人买入USDT虚拟货币,并提币至指定火币账户中。11月7日,被害人报案其被他人冒充某某机关诈骗10万元,经查,...

USDT 交易 2024-05-11 88

银行卡冻结了吗?一定不能忽视,否则...

银行卡冻结了吗?一定不能忽视,否则...

还有一种可能性是银行卡出现在可疑的行为中,比如在线赌博、各种虚拟货币交易、挂名、信用卡异常交易等等。你可以带着身份证和银行卡跑到银行柜台去申请解除冻结。不过,假如你的行为涉及到了严重的违法犯罪行为,那就别想了,你的银行卡肯定是解不了冻的了。...

银行 银行卡 2024-04-29 62

解决比特币洗黑钱冻卡的方法

解决比特币洗黑钱冻卡的方法

解决办法:直接带上银行要求的材料,配合处理就行。二:解决办法:冻结半年的就联系冻结你的公安局,带上近期交易证明,银行打印的流水(一般半年的流水)盖公章。PS:被冻结后,需要找银行客服或去银行柜台查询冻结原因,并咨询以下三个信息:冻结期限、冻...

比特 比特币 2024-04-29 83

成功案例:销售货币被冻卡数月,团队律师成功帮助解冻两周

成功案例:销售货币被冻卡数月,团队律师成功帮助解冻两周

一、案件基本情况‍五月底,齐某找到我们律师团队,说自己的银行卡被西南某地公安机关冻结,他自己联系该公安机关后,公安机关要求其本人过去说明情况才能解冻。本案从接受委托后,在没有让当事人亲自去公安机关做笔录的情况下,用时两周成功解冻,极大的缓解...

卖币 团队 2024-04-29 46

不到18小时!这个案例应该是解冻银行卡最快的真实案例

不到18小时!这个案例应该是解冻银行卡最快的真实案例

然后,不出意外,小叶的银行卡被冻结了。于是,郭律师详细地和办案警官解释了9·24《通知》中的法律规定真实含义,并提交了事先准备好的书面法律分析、案件事实关系图等,同时将以往在其他地方的公安机关解冻银行卡的经历和办案警官进行了分享。...

不到 案例 2024-04-29 65