币圈最新消息

利用虚拟货币变相买卖外汇，犯罪团伙多人因非法经营罪被判刑

为查清各犯罪嫌疑人的主观明知情况，西湖区检察院检察技术人员对公安机关移送的涉案人员手机数据作进一步恢复、提取，对尤某与赵某团伙、周某凯等人的聊天记录进行分析，足以证实赵某等人明知尤某在从事非法支付结算的事实。...

买卖usdt在中国不算违法，但存在法律风险。遇到冻结账户的情况，只要虚拟货币卖家与实施犯罪的犯罪分子确实没有共谋，只是单纯的卖币，就不会有刑事责任，需要卖家提供交易记录、银行流水到公安机关说明情况，要注意一种情况，就是公安可能会将钱款当成赃...

USDT 买卖 2024-05-11 38

因每个火币账户每天只能买2万元至3万元的USDT，李某又找到3人“跑分”。据介绍，警方在案件办理过程中查实的被害人有19名，涉及被骗资金227万余元，但涉案的上游犯罪团伙在得手后将“黑钱”分成多笔转入不同洗钱团伙账户，李某团伙、张某团伙就是...

洗钱虚拟 2024-05-11 95

从文义上看，“一律”这样的表述似乎暗示了全方位、无死角的打击态度，但其实在第（二）条和第（四）条规定的结尾处还有递进的表述，如“对于开展非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任”、“违背公序良俗的，相关民事法律行为无效”、“涉嫌破坏金融秩序...

买卖支付 2024-05-11 60

案例2021年1月，被告人樊烜宇明知“磊磊”等人利用火币网交易账户为网络赌博犯罪洗钱过账，仍使用第三人的火币网交易账户为“磊磊”等人买入USDT虚拟货币，并提币至指定火币账户中。11月7日，被害人报案其被他人冒充某某机关诈骗10万元，经查，...

USDT 交易 2024-05-11 88

还有一种可能性是银行卡出现在可疑的行为中，比如在线赌博、各种虚拟货币交易、挂名、信用卡异常交易等等。你可以带着身份证和银行卡跑到银行柜台去申请解除冻结。不过，假如你的行为涉及到了严重的违法犯罪行为，那就别想了，你的银行卡肯定是解不了冻的了。...

解决办法:直接带上银行要求的材料，配合处理就行。二：解决办法:冻结半年的就联系冻结你的公安局，带上近期交易证明，银行打印的流水(一般半年的流水)盖公章。PS:被冻结后，需要找银行客服或去银行柜台查询冻结原因，并咨询以下三个信息:冻结期限、冻...

一、案件基本情况‍五月底，齐某找到我们律师团队，说自己的银行卡被西南某地公安机关冻结，他自己联系该公安机关后，公安机关要求其本人过去说明情况才能解冻。本案从接受委托后，在没有让当事人亲自去公安机关做笔录的情况下，用时两周成功解冻，极大的缓解...

卖币团队 2024-04-29 46

然后，不出意外，小叶的银行卡被冻结了。于是，郭律师详细地和办案警官解释了9·24《通知》中的法律规定真实含义，并提交了事先准备好的书面法律分析、案件事实关系图等，同时将以往在其他地方的公安机关解冻银行卡的经历和办案警官进行了分享。...

不到案例 2024-04-29 65

大家好，我是小汪，一个喜欢研究信用卡的好家伙。昨天有个卡友找到小汪，说她有张信用卡用不了，刷卡后破s机显示交易终止请取卡。一般是名下所有银行卡都只收不付冻结，这种一般一个月就能解除。对于某些情况，银行卡被异地公安司法冻结，如果长时间无结果，...