广东省最高法发布的判例：利用虚拟货币变相买卖外汇构成非法经营罪
12月18日消息，在一起案件中，被告人陈某伙同邹某（未到案）、黄某（未到案）商量以虚拟货币USDT作为交易对象，按美元价格兑换人民币。因担心被抢劫，便雇请被告人李某以保镖身份护送与散户交易的现金。大埔县人民法院一审认定，被告人陈某、李某无视...
买卖外汇
利用虚拟货币变相买卖外汇，犯罪团伙多人因非法经营罪被判刑
为查清各犯罪嫌疑人的主观明知情况，西湖区检察院检察技术人员对公安机关移送的涉案人员手机数据作进一步恢复、提取，对尤某与赵某团伙、周某凯等人的聊天记录进行分析，足以证实赵某等人明知尤某在从事非法支付结算的事实。...
虚拟货币“闪转腾移”，如何成为非法买卖外汇作案的工具？
国家外汇管理局青岛市分局国际收支处副处长刘翠丽：我们综合运用多种分析工具对调取的银行账户流水进行了数据比对，发现金某的大量资金集中转移至境内李某控制的多个银行账户，而且资金只进不出，这一点引起了我们的注意。...