虚拟货币交易所反洗钱业务2 - WLF篇?
在虚拟货币的世界里，金融安全与合规性备受关注，尤其在韩国，金融情报中心(KoFIU)的反洗钱措施更为严格。为了确保业务的合法性和透明度，每个虚拟资产服务提供商(VASP)必须遵循WLF(Watch List Filtering)规则，这是...
虚拟货币马币今日行情怎么样?虚拟货币马币值得投资吗?
新的虚拟货币犯罪涉及1700多万元?
虚拟货币类新型犯罪，涉及金额1700余万元是怎么回事呢？不知道的小伙伴来看看小编今天的分享吧!据央媒报道，四川眉山市公安局彭山区分局破获一起打着虚拟货币投资幌子的“6.8诈骗案”，涉及金额1700余万元，抓获犯罪嫌疑人24人，受害群众广布...
央行：稳步处理黄金交易所、“伪黄金交易所”风险，整顿虚拟货币交易炒作等非法金融活动
稳妥处置金交所、“伪金交所”风险，整治第三方财富管理公司乱象和跨境互联网券商、虚拟货币交易炒作等非法金融活动。巩固影子银行风险治理成果，推动资管业务转型和个案资产有序整改。金色财经报道，中国人民银行发布《中国金融稳定报告（2023）》。...
投资虚拟货币需要注意什么？
对自身来说：别以投机心理玩这个！！这里面千变万化，玩短线的有一两次运气，但是大部分还是讲：短线是加速你金钱流失的燃料。对币种来说：选好币种比什么都重要，个人建议的话：比特币是最稳妥的，或者再去玩玩市值前十的主流币种或者大型平台币的币种。因为...
普通民众现在想投资区块链、虚拟货币，有什么渠道？如何投资？
首先感谢小编的邀请！渠道的话不畏乎！人脉渠道，新闻渠道，舆论渠道，三种，如果你真的在关注在一块我相信以现在自媒体这么发达的时代还需要什么渠道呢？实在不行可以在今日头条上点击输入你想搜索的答案和文章，有很多小编都会有很详细的介绍的你私信小编也...
虚拟货币交易不予立案?
虚拟货币交易不受法律保护不予立案。从性质上看，虚拟货币应当是一种特定虚拟商品，公民投资和交易这种不合法物行为虽是个人自由，但不能受到法律保护。比特币在国内被定义为一种特殊互联网商品，现阶段，各金融机构不得提供比特币相关产品或服务。比特币不...
虚拟货币报警不立案?
【法律分析】这种情况向同级检察院申请立案监督。虚拟货币也是一种个人资产。应该受到法律的保护，但如果被骗金额较小，即使去报警，警方一般也不会去立案。主要有两个方面的原因：一是涉及金额太小，达不到立案的标准；而是侦破难度较大，浪费人力和物力。...
什么是虚拟货币触发安全交易？
"虚拟币触发安全交易"这个表述比较难以理解，需要具体情境来解释。如果是在加密货币领域中，有可能是指“安全交易”功能的启用。在这种情况下，“触发”可以理解为激活、开启的意思。“安全交易”是一种加密货币交易机制，它通过多重签名、时间锁定等技术...
虚拟货币平台跑路怎么办？
法律分析：根据法律规定，诈骗金额在三千元以上的，公安机关应当立案侦查，追究行为人的法律责任。你的金额较小，尚未达到立案标准。你可以向法院起诉要求对方返还你的资金。法律依据：《刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒...
你知道虚拟货币吗，平台恶意冻结货币怎么办？
起诉没有用处，我估计很多玩家都被冻结过，这说明你们那个平台不好，是个骗局，起诉也没有线索啊 ...